自2024年初以来，阿克莫拉州经济调查局（ДЭР）工作人员在金融和经济领域发现了16起违法行为，包括黄金和加密货币非法交易、假冒伪劣产品流通以及组织金融传销等案件。该局副局长阿尔马斯·拜穆尔津报告了这一情况。
据“哈萨克信息”国际通讯社报道，在2024-2025年间，经济调查局制止了三个有组织团伙的活动，这些团伙从事精炼黄金的开采、收购和销售，以及珠宝制作。两个团伙的成员被判处不同期限的监禁，针对第三个有组织犯罪集团已立案两起，正在进行审前调查。
此外，6月初，该局工作人员捣毁了一个生产假冒伪劣家用化学品的地下作坊。据悉，不法分子未经权利人许可使用了“Domestos”商标。在搜查过程中，查获了超过4000瓶成品、设备、空容器、标签和化学浓缩物。
与此同时，阿尔马斯·拜穆尔津表示，经济调查局已经取缔了数个金融传销的分支机构。据他称，2024年关闭了名为“Charoit”和“莱姆学院”的金融传销分支，其组织者被判处不同刑期。另有四人因宣传这些骗局而被追究刑事责任。
2025年，该局工作人员又制止了另外四个金融传销分支机构的活动：“Buyers Union”、“S-Group”、“Lemon”，以及位于休钦斯克、斯捷普诺戈尔斯克和阿特巴萨尔的三个“Asar Baspana”分支机构。
此外，经济调查局副局长称，该地区还发现了两起加密货币非法交易事件。据悉，涉案人员从中获取了超过8亿坚戈的收益。目前正在进行审前调查。其中一起涉及约1.86亿坚戈交易额的类似案件已提交法院。在该案框架内，已扣押了4000美元（约合180万坚戈）。
据拜穆尔津称，在今年前几个月，该局已屏蔽了社交网络中的八个聊天群组和账户，这些账户用于宣传在线赌场和金融传销，以及非法兑换加密货币。
