西哈萨克斯坦州金融监测署（АФМ）分局已完成对一家信贷合作社负责人的调查。此人涉嫌挪用总额为1.507亿坚戈的补贴资金。
据该部门新闻处报道，该合作社负责人非法依据“农业商业”贷款计划，以其控制的农户（КХ）名义办理了优惠贷款，金额为1.267亿坚戈。随后，这些资金被套现，但并未用于购买牛。
同时，他还被怀疑通过在国家项目框架下，将不存在的牲畜虚假信息录入农业动物识别系统（ИСЖ），非法获得了2400万坚戈的补贴。
“为证明获得补贴的合法性，嫌疑人提交了从其他农户购买种牛的虚假文件”，金融监测署（АФМ）表示。
该部门指出，嫌疑人利用犯罪所得购买了地块，并在其上建造了商场和桑拿房。同时，为掩盖事实，他将房产登记在亲属名下。
经法院批准，已对其名下的两块土地、商场、桑拿房以及一辆Exeed LX汽车实施了扣押。对嫌疑人采取了羁押的强制措施。
回顾一下，2024年9月，金融监测署（АФМ）在“农业信贷公司”股份公司（АО «Аграрная кредитная корпорация»）阿克托别分行发现了为繁殖种牛（КРС）获取贷款过程中的欺诈行为。四个农户（КХ）的代表利用虚假文件，套取了在国家“瑟巴加”计划（госпрограммы «Сыбага»）框架下拨付的补贴和贷款资金，但并未购买牲畜。最终给国家造成了总计近10亿坚戈的特别巨大损失。
10月，突厥斯坦州检察院发现了一起挪用2.03亿坚戈补贴资金的计划，这些资金本应用于发展畜牧业。萨乌兰区的一名居民使用了20人的电子数字签名（ЭЦП）。三年间，他从国家获得了用于购买牛（КРС）的补贴，而这些牛实际上并未被购买。
今年1月，在突厥斯坦州发现了一个有组织犯罪团伙，该团伙通过办理虚假抵押，侵吞了总额为19亿坚戈的预算资金。嫌疑人利用欺诈计划在国家“瑟巴加”计划（госпрограммы «Сыбага»）框架下获取优惠贷款，该计划旨在补贴购买牛（КРС）。
