Батыс Қазақстан облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Департаменті несие серіктестігінің басшысына қатысты тергеуді аяқтады. Ол 150,7 млн теңге сомасындағы субсидияларды жымқыруға күдікті.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, серіктестік басшысы өзіне бағынысты шаруа қожалығына (ШҚ) «Агробизнес» несиелеу бағдарламасы бойынша 126,7 млн теңге сомасына жеңілдікті несиелерді заңсыз ресімдеген. Кейіннен ірі қара мал сатып алмай, қаражат жналичкаланған.
Сонымен қатар ол жоқ мал туралы жалған мәліметтерді ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру (АШЖС) базасына енгізу арқылы ұлттық жоба аясында 24 млн теңге сомасына субсидияны заңсыз алуға күдікті.
«Субсидияларды алудың заңдылығын растау үшін күдікті басқа шаруа қожалықтарынан асыл тұқымды сиырларды сатып алу туралы жалған құжаттарды ұсынды», - деп хабарлады ҚМА-да.
Ведомство күдіктінің қылмыстық кірістерге сауда үйі мен сауна салған жер телімдерін сатып алғанын атап өтті. Сонымен қатар жасыру мақсатында жылжымайтын мүлікті туысына ресімдеген.
Сот санкциясымен оның екі жер телімінен, сауда үйінен, саунадан және Exeed LX автокөлігінен тұратын мүлкіне тыйым салынды. Күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.
Еске сала кетейік, 2024 жылғы қыркүйекте ҚМА Ақтөбе филиалында «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ асыл тұқымды ірі қара мал өсіруге несие алу кезіндегі алаяқтық фактілерін анықтады. Төрт шаруа қожалығының (ШҚ) өкілдері жалған құжаттарды пайдаланып, «Сыбаға» мемлекеттік бағдарламасы аясында бөлінген субсидиялар мен несие қаражатын жналичкалаған, ал мал сатып алынбаған. Нәтижесінде мемлекетке жалпы сомасы 1 млрд теңгеге жуық ерекше ірі мөлшерде залал келтірілген.
Қазан айында Түркістан облысының прокуратурасы мал шаруашылығын дамытуға субсидия ретінде бөлінген 203 млн теңгені жымқыру схемасын анықтады. Сауран ауданының тұрғыны 20 адамның электрондық-цифрлық қолтаңбаларын (ЭЦҚ) пайдаланған. Үш жыл ішінде ол мемлекеттен іс жүзінде сатып алынбаған ірі қара малды сатып алуға субсидия алған.
Ағымдағы жылдың қаңтарында Түркістан облысында жалған кепілдерді рәсімдеу арқылы бюджет қаражатын 1,9 млрд теңге сомасына жымқырған ұйымдасқан қылмыстық топ анықталды. Күдіктілер ірі қара малды (ІҚМ) сатып алуды субсидиялауға бағытталған «Сыбаға» мемлекеттік бағдарламасы аясында жеңілдікті несиелер алу үшін алаяқтық схеманы пайдаланған.