金融监管署(АФМ)副主席热尼斯·叶列梅索夫表示，已收集了100卷关于慈善基金会«BizBirgemiz Qazaqstan»创始人佩里扎特·凯拉特的案件材料，她涉嫌侵吞17亿坚戈。
据Telegram频道«Nege.Aqsha»援引金融监管署副主席的话报道，调查已接近尾声。
«我们很快就会宣布结束，并进入案件阅卷阶段。至于阅卷需要多长时间，我无法准确告知，因为这取决于刑事诉讼参与方。刑事案件材料超过100卷，这还不包括物证，因此一切都将取决于诉讼进程»，叶列梅索夫说道。
据悉，该案依据哈萨克斯坦共和国刑法典第190条«欺诈»和第218条«犯罪所得资金的合法化»进行调查。
值得注意的是，佩里扎特·凯拉特涉嫌挪用捐给巴勒斯坦居民的善款以及用于消除洪灾后果的资金。同时，她还被指控组织拍卖并募集资金用于创建残疾儿童康复中心。佩里扎特以此方式筹集了约2200万坚戈，但将其用于个人需求。
此外，佩里扎特·凯拉特的母亲盖尼·阿拉什巴耶娃涉嫌参与欺诈及犯罪所得资金的合法化。针对她的刑事案件也已立案。
回顾一下，11月时据悉，金融监管署正在对志愿者运动活动家、公益慈善基金会«BizBirgemiz Qazaqstan»创始人佩里扎特·凯拉特进行调查。据报道，她涉嫌侵吞17亿坚戈。
12月中旬，法院查封了该嫌疑人的豪华房产、汽车、设备、服装、鞋类、珠宝首饰以及世界名牌包袋。
