金融監測局（AFM）副主席熱尼斯·葉列梅索夫表示，已針對「BizBirgemiz Qazaqstan」慈善基金會創辦人佩里扎特·凱拉特的案件蒐集了100卷資料，其涉嫌侵吞17億堅戈。
據Telegram頻道「Nege.Aqsha」引述AFM副主席報導，調查已接近尾聲。
「我們很快就會宣布結案，並進入案件審閱階段。審閱時間我無法準確說明，因為這取決於刑事訴訟程序的參與者。案件材料超過100卷，還不包含物證，因此一切將取決於公眾程序。」葉列梅索夫說道。
據悉，此案依據哈薩克共和國刑法第190條「詐欺罪」及第218條「洗錢罪」進行調查。
值得注意的是，佩里扎特·凱拉特涉嫌侵吞援助巴勒斯坦居民的捐款以及用於消除水災影響的資金。同時，她被查出曾舉辦拍賣並募集資金，用於設立身障兒童康復中心。佩里扎特以此方式募集了約2200萬堅戈，並將款項用於個人開銷。
此外，佩里扎特·凱拉特的母親蓋尼·阿拉什巴耶娃被懷疑共謀詐欺及洗錢，已對其展開刑事調查。
回顧今年11月，消息指出AFM正針對志工運動積極分子及公益慈善基金會「BizBirgemiz Qazaqstan」創辦人佩里扎特·凱拉特進行調查。報導稱，她涉嫌侵吞17億堅戈。
12月中旬，法院查封了該名嫌疑人的豪華房產、車輛、電子設備、衣物、鞋類、珠寶以及多個國際品牌包包。