曼格斯套州地区金融监管局正在对“Sax Invest”金融金字塔结构分支的负责人进行审前调查。
据该部门新闻处消息，该公司自称是一家投资基金、证券持有方，并参与非洲钻石开采的全球国际项目。
据悉，“Sax Invest”未进行注册，也未获得在金融市场开展活动的许可证。
“其活动具有金融金字塔的典型特征：在媒体和互联网上进行大规模、激进的广告宣传，承诺高于市场水平的收益率（年化高达24%-36%）；完全缺乏关于组织财务状况、自有固定资产及其他资产的信息”，消息中称。
从2018年至2022年，该金融金字塔地区分支的1000名储户投入了超过10亿坚戈。执法人员已逮捕了在该地区负责组织结构分支的嫌疑人，并将其关押在临时拘留所。
此前在阿斯塔纳，已逮捕了“Sax Invest”公司负责人。此外，已将“Sax Invest”金融金字塔的组织者S.门德加利耶夫列入国际通缉名单。审前调查仍在继续。
回顾此前，曾有报道称，从2018年至2022年，“Sax Invest”金融金字塔的3000名储户投入了1800万美元（近90亿坚戈）的资金。
