卡拉干达州金融监控署（АФМ）正在对国有企业«Енбек»分公司的前负责人进行调查。他们涉嫌挪用预算资金。
据金融监控署新闻处消息，2021年和2023年，该企业及其分公司通过“单一来源方式”签订了23份合同，采购用于生产服装和鞋类的皮革与针织原料。然而，货物始终未交付，总额4.49亿坚戈的预算资金被挪用。
“为将犯罪所得合法化，嫌疑人绕过规定的现金提取限额，利用了专业洗钱者的服务”，通报中称。
被雇用的专业人员将资金拆分，并以四家受控个体工商户的名义签订了虚假的服装和鞋类生产原料供应合同。依据这些合同和账单，不法分子提取了1.22亿坚戈现金。
部分犯罪所得被用于购买阿拉木图的一栋私人住宅和一辆宝马X6汽车。为逃避可能的没收，财产被登记在受托人名下。嫌疑人已被拘留2个月。经法院批准，已对房产和汽车实施查封。
回顾去年四月，曾有报道称，«北哈萨克斯坦州州政府建设、建筑与城市规划局»与国有企业«Енбек-Оскемен»第110号分公司通过单一来源方式签订了一份网球中心建设合同，合同金额约32亿坚戈。本报编辑部研究了协议细节，发现签订过程中存在多项违规行为。
