金融市场监管与发展署（АРРФР）在收到针对前高管行为的投诉后，正对“自由金融”股份公司（АО «Фридом Финанс»）进行检查。
据媒体报道，该部门正在审议四起关于因与В.В. 斯韦托夫（Светов В.В.）的民事法律关系而导致权利受到侵犯的申诉。
“根据哈萨克斯坦共和国《关于金融市场监管、控制与监督及金融组织法》第15-2条第4款，已启动对该公司的文件检查，以核实其行为是否符合哈萨克斯坦共和国证券市场监管法规的要求。文件检查结束后，若存在相关依据，监管署将采取相应措施。”——АРРФР方面如此表示。
据了解，2024年8月，“自由金融”股份公司对曾担任执行董事的В.В. 斯韦托夫启动了内部调查。
调查材料显示，斯韦托夫滥用职权，以更有效投资为借口，诱导客户将资金直接转给他个人。据悉，他将所得资金用于个人用途，包括偿还债务。这些行为均未经过公司管理层的知晓。
内部调查以斯韦托夫因“有损声誉的情节”被解雇告终。相关材料已移交执法机关。
“文件检查结束后，若存在相关依据，监管署将采取相应措施。”——该部门表示。
回顾一下，去年1月，美国研究公司“Hindenburg Research”对由前俄罗斯寡头帖木儿·图尔洛夫（Тимур Турлов）拥有的Freedom Holding集团进行了调查。
当时，Freedom Holding在《卡拉万》报（газета «Караван»）发布了一份新闻稿，简要陈述了审计结果，并对调查中的一系列指控提出了异议。然而，审计的细节仍然未向公众广泛公开。图尔洛夫的公司以所谓保密为由将这些细节保密。
