Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) телефон алаяқтығы фактілері туралы хабарлайды, онда қылмыскерлер өздерін ведомство қызметкерлері ретінде таныстырады.
«Алаяқтар телефон қоңыраулары және хабарламалар жіберу арқылы өздерін ҚМА өкілдері ретінде көрсетеді», - деп хабарлады Агенттіктің баспасөз қызметі.
Белгілі болғандай, әңгіме барысында қылмыскерлер банктердегі шоттар бойынша операциялардың алаяқтық белгілерінің болуы және ҚМА тарапынан қойылған шектеулер себебінен тоқтатылғаны туралы хабарлайды.
Сонымен қатар, алаяқтар банктік шоттардың деректемелерін, сондай-ақ жария етуге жатпайтын мәліметтерді ұсынуды сұрайды.
Содан кейін әлеуетті құрбанға ҚМА-дан болжамды түрде жалған құжаттар жіберіледі, онда қолдар, есімдер, мөрлер және мемлекеттік органның деректемелері болады. Сонымен бірге, қоңырау шалушылар өз әрекеттері туралы ешкімге хабарламауға шақырады.
«Қаржылық мониторинг агенттігі ресми түрде жеке тұлғалардың шоттарына қызмет көрсетпейтінін, ақшалай есеп айырысу/операцияларды жүргізбейтінін және жеке тұлғалармен байланыс орнатуға бағытталған қызметті жүзеге асырмайтынын мәлімдейді», - делінген хабарламада.