Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Кызылординской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «СПК Кызылорда Балык». Руководство компании, используя фиктивные документы о происхождении рыбной продукции, организовало экспорт филе судака в Европейский союз.
По данным пресс-службы ведомства, в 2022 году должностные лица предприятия предоставили таможенным органам заведомо недостоверные сведения и экспортировали более 75 тонн филе судака общей стоимостью 254 млн тенге.
Чтобы придать законный вид происхождению продукции, компания оформляла документы о приобретении рыбы у аффилированных хозяйств, которые не имели условий для разведения или выращивания рыбы.
«Водоёмы на территории хозяйства были полностью пересохшими, а указанные в документации грузовики фактически не осуществляли перевозку и не были оснащены холодильным оборудованием, необходимым для транспортировки охлаждённой рыбы», — говорится в сообщении.
Суд признал учредителя предприятия Ерхатова А. и директора Кайыпназарову Л. виновными и назначил им наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.
В пользу государства взыскали преступный доход в размере 254 млн тенге. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в августе прошлого года в суде Конаева Алматинской области вынесли приговор по делу о контрабанде рыбной продукции в особо крупном размере.
Сообщалось, что руководитель компании с октября 2021 года по сентябрь 2022 года приобретал у браконьера рыбу, которую затем экспортировал в страны Евросоюза.