Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершил расследование уголовного дела по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp».
По данным пресс-службы ведомства, подозреваемые организовали схему привлечения денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Участникам предлагали вложить от $30 (16 132 тенге) до $50 тыс. (26,8 млн тенге) с гарантией 100%-ной доходности.
Пирамида функционировала через интернет-платформу, выстроенную по матричной системе из шести бонусных уровней — от VIP-1 до VIP-6.
Выплаты производились в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и числа привлечённых по реферальным ссылкам участников.
Для создания видимости легальной деятельности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.
В результате в пирамиду вовлекли 117 участников. С санкции суда на криптовалюту на сумму $32 тыс. (17,2 млн тенге) наложили арест.
В отношении двух подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направили в суд.