Прокуратура Жетысуского района Алматы прекратила расследование предполагаемого мошенничества с ущербом более $243 тысяч всего через два дня после его начала. Деньги потерпевшему не вернули, однако надзорный орган посчитал ситуацию гражданско-правовым спором. Заявитель обжаловал решение.
КАК АЛМАТИНЕЦ ЛИШИЛСЯ БОЛЕЕ $243 ТЫСЯЧ
Как сообщает Polites News, 10 сентября 2026 года жителю Алматы предложили перевести юани на банковские счета в Китае с последующей выдачей долларов в Казахстане. Комиссия посредника составляла 1%.
С 11 по 14 сентября мужчина перевёл 1,98 млн юаней. Позже ему сообщили о блокировке счетов китайских предприятий. Посредник пообещал решить проблему, однако деньги не вернул.
Общий ущерб составил $243 684, или около 110,5 млн тенге.
ПОЧЕМУ ПРОКУРАТУРА ЗАКРЫЛА ДЕЛО ЗА ДВА ДНЯ
23 сентября полиция начала расследование по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РК («Мошенничество в крупном размере»). Уже 25 сентября исполняющий обязанности районного прокурора прекратил дело за отсутствием состава уголовного правонарушения.
Прокурор пришёл к выводу, что между сторонами возникли гражданско-правовые отношения, а доказательств умысла на мошенничество не установлено.
Однако заявитель указал на противоречие в постановлении. Документ одновременно подтверждает невозвращённый ущерб в $243 684 и утверждает, что соглашение фактически исполнено, а доллары переданы потерпевшему.
При этом доказательства передачи денег в постановлении не приведены.
КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОСТАЛИСЬ НЕПРОВЕРЕННЫМИ
По словам заявителя, за два дня правоохранительные органы не установили всех участников операции, не запросили банковские документы и не проверили причины блокировки счетов в Китае.
Потерпевший самостоятельно попытался проследить движение денег и установил предполагаемую цепочку из семи человек. Некоторые участники подтвердили отдельные обстоятельства переводов, однако ответственность за возврат средств не взяли.
Эти сведения процессуально не проверены, вина упомянутых лиц не установлена.
Заявитель также ссылается на часть 2 статьи 35 УПК РК, предусматривающую прекращение дела при недоказанности состава преступления только после исчерпания возможностей для сбора дополнительных доказательств.
ПОЧЕМУ ВОЗНИК ВОПРОС О БОЛЕЕ ТЯЖКОЙ СТАТЬЕ
Первоначально дело расследовали как мошенничество в крупном размере. Однако порог особо крупного размера составляет 17,3 млн тенге в 2026 году.
Заявленный ущерб в 110,5 млн тенге превышает этот показатель более чем в шесть раз.
Потерпевший просит проверить основания для квалификации по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК («Мошенничество в особо крупном размере»), предусматривающему до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ПОТЕРПЕВШИЙ ОБЖАЛОВАЛ РЕШЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ
5 ноября мужчина направил жалобу в прокуратуру Алматы с требованием возобновить расследование, установить участников операции, проверить движение средств и принять меры для возмещения ущерба.
Согласно статье 105 УПК РК, жалоба рассматривается в течение семи суток, в исключительных случаях — до 15 суток.
