АФМ расследует дело о хищении 160 млн тенге в Кокшетау

金融監測署（АФМ）阿克莫拉州分局正在調查一起涉及科克舍套工程管網與公共設施建設中可能存在的預算資金盜用案件。根據調查人員說法，相關工程已驗收並付款，但實際上並未完全完工。

調查啟動的依據

據АФМ通報，2020年間，「科克舍套市建設局」國家機構與以下承包企業——「TAU PROJEKT」有限責任公司及「СЭМ-СтройЭнергоМонтаж」有限責任公司——簽訂了建築安裝工程及技術監督合約。

工程依據已批准的設計預算文件進行，然而實際執行情況與申報工程量不符。

疑似操作手法的核心

根據АФМ資訊，承包企業的實際受益人涉嫌組織虛報工程量。驗收報告中納入了未執行或僅部分執行的虛假工程紀錄。

具體而言，調查人員認為，儘管有文件佐證，但排水系統基底工程、排水溝渠砌塊安裝，以及污水泵站的供應與安裝實際上並未完成。

通報未說明在發現違規時相關設施處於何種階段，以及目前是否已竣工。

責任人員的角色

調查同時審視科克舍套市建設局局長的行為。據АФМ指控，該局長知悉實際工程量與設計方案不符。

儘管如此，他仍簽署了工程驗收報告，且未採取暫停撥款或終止合約的措施。

資金流向

基於已簽署的文件，承包企業收到了預算資金。АФМ表示，這些資金後續透過受其控制的公司——「MAZHERUS」有限責任公司及「Tamila Invest」有限責任公司——進行了重新分配。

損失與強制措施

根據該部門資料，國家損失超過1.6億堅戈。經法院批准，已扣押涉案人員財產，包括10輛汽車、3塊土地及一處公寓。

對涉案人員採取了羈押及居家軟禁的強制措施。

調查仍在進行中。根據哈薩克斯坦共和國刑事訴訟法第201條，其他資訊不予公開。