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Фонд-бюро расследования коррупции

Статьи ФБРК:

商人伪造“幽灵账户”的虚假账单,将数百万美元转移至境外。

Submitted by Вера Александрова on

2024年,阿拉木图检察院发现ForteBank在业务活动中存在严重违规行为。根据一系列法院裁决,2019年一名当地企业家以所谓其有限责任公司员工的名义开设了七个支付账户。然而,这些人不仅不知道自己在ForteBank拥有账户,而且从未受雇于上述公司。