办理ИИН(个人识别码)、开户并获取哈萨克斯坦银行卡现在可以远程完成,无需入境该国。正是这类服务被俄罗斯博主宣传推广。唯一的问题是——这类操作在多大程度上是合法的?
正如应用民族政治研究所所长塔尔加特卡利耶夫在其频道上报道的那样,不少俄罗斯博主的广告中出现了远程办理哈萨克斯坦银行卡的服务。
“通过通信了解到,只需支付2.1万卢布,一周之内无需前往哈萨克斯坦,仅凭护照复印件就能办理终身有效的ИИН并开通Freedom银行的银行卡。而且,根据广告信息,该公司每月开通一千张卡,这些年来已办理了数万张”,作者评论道。
塔尔加特·卡利耶夫指出,没有与银行员工以及在无人到场情况下办理ИИН的ЦОН(公共服务中心)工作人员建立稳固的关系网,就不可能开通银行卡。因此,作者推测,这涉及一个犯罪组织,应由执法部门介入处理。
“实际上,向所有俄罗斯人随意发放哈萨克斯坦银行卡,Freedom银行正在危及整个银行体系和哈萨克斯坦的整体经济,因为这一切都带有协助规避制裁的特征,而这些制裁最终也可能波及到我国”,卡利耶夫认为。
在他看来,数字化部应与执法机关共同发起核查远程获取ИИН的事实并予以注销,而哈萨克斯坦国家银行则应审查Freedom银行的业务活动,并关闭所有违反规定开设的账户。
Фонд-бюро расследования коррупции