(2026年2月5日 | 来源：哈萨克斯坦金融监控署新闻处)
首都分部金融监控署已完成对博主叶尔波拉特·扎纳贝洛夫和埃尔米拉·托列根诺娃的调查。他们涉嫌非法经营活动和洗白犯罪所得资金。
他们以销售培训课程为幌子，组织了一个实际上相当于无牌彩票的运作模式。
指控的核心内容
根据调查材料，2025年这对夫妇开始销售在线课程。然而，据该部门称，购买者的主要动机是参与高价奖品的抽奖活动。
嫌疑人在Instagram上的账户总粉丝数超过1500万，这吸引了大量参与者。
据悉，视频材料本身不具备教育价值，且大部分是从包括YouTube在内的开放资源中抄袭而来。据调查方称，这些课程被用作在没有相应许可证的情况下进行彩票活动的掩护。
奖池如何形成
金融监控署指出，奖品并非像宣称的那样由组织者自掏腰包，而是来自参与者以购买在线课程为名支付的资金。
调查还声称发现了电子“幸运转盘”参数的修改：中得5000坚戈的概率被人为提高，而获得更贵重奖品的几率则被降低。
还特别提到一个事件：承诺向转发次数最多的参与者赠送第11辆汽车。据调查数据，实际获奖者并未确定，汽车也未交付。
涉案金额与资产扣押
据该部门信息，受控的Zhana Business有限责任公司账户收到了2.475亿坚戈。其中6000万坚戈存于定期存款。
经法院批准，已扣押10辆汽车，包括兰博基尼Urus和雷克萨斯LX 600，以及17部iPhone手机。
诉讼程序状态
对叶尔波拉特·扎纳贝洛夫和埃尔米拉·托列根诺娃采取了软禁的强制措施。他们已开始查阅刑事案件材料。
该部门澄清，根据哈萨克斯坦刑事诉讼法第201条，其他信息不予披露。