金融监管局（АФМ）突厥斯坦州分局已完成对一个犯罪团伙涉嫌挪用国家补贴案件的调查。据侦查机关认定，预算损失达1.03亿坚戈。
作案手法
据金融监管局称，为获取补贴，使用了4个个体企业、«Nur-Keles»有限责任公司和«Bimen S.»有限责任公司，这些主体名义上登记在第三方名下。对这些主体的实际控制是通过转交的电子数字签名（ЭЦП）、印章和授权处置银行账户的公证委托书来实施的。
利用这些手段，向信息系统中录入了关于购买和存栏农业牲畜以及开展育种工作的明知虚假信息。随后提交了获取补贴的电子申请。
资金流向
从预算中获得的资金被提现并在犯罪团伙成员之间分配。侦查还指出，这些资金被用于个人目的。
损失总额为1.03亿坚戈。这些资金原本用于支持突厥斯坦州的农业商品生产者和畜牧业发展。
扣押了哪些财产
经法院批准，嫌疑人的财产已被查封。清单包括2栋住宅、4辆汽车、一个停车位和一块土地。
其中一名嫌疑人已被羁押。对第二名嫌疑人选定了保证金作为强制措施。
案件进展阶段
金融监管局通报调查已结束。
根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法第201条，其他信息不予披露。
背景
突厥斯坦州非法获取补贴的事件只是与农工综合体国家支持资金使用监管相关的众多案例之一。问题的规模有多大，至少从2023-2024年国家审计的结果可以看出——这些结果显示在对农民补贴和贷款中存在违规行为，包括虚假交易和导致预算直接损失的套路。
与此同时，融资规模仍然巨大：两年内向农工综合体支持方向投入了约1.2万亿坚戈，而查明的违规总额约为3000亿坚戈。其中，审计发现了55亿坚戈的补贴影子套路。
哈萨克斯坦农业融资基金（ФБРК）创始人兼农业专家基里尔·帕夫洛夫提请注意问题的另一面——巨额国家支持资金究竟是如何分配的。据他评估，近两年来国家更多地支持已经成熟的项目，而部分农民获得援助的机会可能取决于与地方当局的关系。帕夫洛夫还指出国家支持集中于大型参与者的风险。
