法院判处有组织犯罪团伙(ОПГ)的17名成员因非法办理登记手续,在阿拉木图州为超过800辆机动车进行登记。根据其角色和参与程度,他们被判处2年至11年有期徒刑。
该运作模式如何操作
阿拉木图州金融监测署(АФМ)部门在调查过程中发现,该团伙在两年内绕过规定要求,非法办理车辆登记。
在第一阶段,参与者非法登记了642辆卡车,这些车辆违反了技术法规要求进入哈萨克斯坦。
随后,经调查确认,该活动继续针对乘用车,采用“激活双胞胎”的模式。为非法入境的车辆赋予先前在哈萨克斯坦登记后注销的车辆的VIN码。通过这种方式又登记了209辆汽车。
谁参与了非法登记
据金融监测署信息,参与该运作模式的包括警务人员、专门人口服务中心(СпецЦОН)的工作人员以及私人公证人。
他们负责将不实信息录入信息系统,并办理委托他人代持的授权委托书。所提供的材料中未详细说明每名被定罪者的具体角色分工。
调查确认的损失金额
未向国家缴纳的登记费和报废处理费总额超过66亿坚戈。
其中,未缴登记费为54亿坚戈,报废处理费为12亿坚戈。调查过程中,车辆所有人主动缴纳了首次登记费,由此为国家追回超过10亿坚戈。
法院作出了哪些判决
根据法院判决,五辆汽车被没收上缴国家,据材料显示,这些车辆是被定罪者用犯罪所得购买的。
此外,四名前警务人员被剥夺了专门警衔。对于涉案公证人,法院禁止其从事公证业务。
该判决尚未生效。
Источник
пресс-служба АФМ
Фонд-бюро расследования коррупции