金融监管署（АФМ）制止了«Modern Trading Solutions»商品交易所的非法活动，该交易所管理层通过额外收费销售舒巴尔库尔矿区的煤炭。
据该部门新闻处消息，该商品交易所管理层以其亲属和受托人的名义注册了23家经纪公司。
«只有定期提供金钱报酬的人员才被允许参与煤炭竞拍»，消息中称。
拒绝付款的企业家被禁止参与交易：拖延认证期限、不签署交易合同、限制访问权限并取消交易结果。
据悉，该团伙的年犯罪收入超过20亿坚戈。所获资金通过其控制的公司进行洗白。
该交易所的三名负责人已被采取羁押措施。其中一名涉案人员已被通缉。
回顾一下，去年8月，金融监管署对国内三大煤炭开采企业的活动进行了分析，发现存在非生产性中介和不合理提高煤炭出厂价的风险。在某些情况下，价格甚至被提高了数倍。
