在科斯塔奈州，当地一家组织的负责人涉嫌盗窃超过9亿坚戈。
据该地区检察院新闻处消息，2019年至2023年间，该嫌疑人策划了4种犯罪方案，涉及供应和租赁车厢、供应农产品以及购买农作物。
结果，她盗取了18名受害者的财产，总额超过9亿坚戈。她用这些钱购买了用于经营业务的房产（一家青年旅社），从而将其合法化。
「嫌疑人的行为被定性为触犯《哈萨克斯坦共和国刑法》第190条第4款第2项、第195条第4款第2项、第218条第1款（即：大规模欺诈、通过欺骗或滥用信任造成大规模财产损失、对犯罪所得金钱及/或其他财产进行合法化（洗钱））」，消息中称。
这些条款的制裁措施规定，最高可判处10年监禁，并没收财产，且终身禁止担任特定职务或从事特定活动。该刑事案件已移交科斯塔奈第二法院。
此前有报道称，一名涉嫌诈骗的嫌疑人从德国被引渡回哈萨克斯坦。该人伙同两名同案犯成立了空壳公司，以运送小麦为名，骗取了企业家总额超过1亿坚戈的资金。
警方逮捕了其中一名涉案人员，其余两人因害怕被追责而潜逃，已被列入国际通缉名单。
