在阿斯塔纳发现了一起通过组织“LIVEGOOD”金融金字塔骗局所得犯罪收入的洗钱模式。
据金融监管局新闻处消息，2023年至2025年间，嫌疑人领导了一家金融金字塔的分支机构，该机构伪装成销售生物活性添加剂（膳食补充剂）的网络营销。
“该金字塔骗局基于二元系统，参与者根据邀请新成员的数量被安排在不同级别。因此，金融金字塔的主要收入并非来自膳食补充剂的销售，而是来自新投资者的入会费”，消息中称。
据悉，超过6000名公民购买了“LIVEGOOD”公司的订阅，每月支付50美元费用，期望获得高达2000美元的奖金。
值得注意的是，嫌疑人用所得资金购买了两套价值超过6000万坚戈的公寓。这些房产登记在他人名下，以规避可能的没收。
此外，在调查过程中，金融监管局工作人员在嫌疑人处发现了币安交易所上价值0.28比特币（2.8万美元）的加密资产。经法院批准，已对房产、加密资产以及在搜查中查获的1900万坚戈和4000美元实施了扣押。
二月初，嫌疑人在阿斯塔纳机场试图飞往土耳其时被抓获，并关押在看守所。法院批准对其采取为期2个月的羁押措施。
此前，在巴甫洛达尔州，判处了一名埃基巴斯图兹居民，她在WhatsApp通讯软件中组织了一个金融金字塔骗局。2020年底，她创建了“LIVESTYLER”、“Karlygash”、“Umnozhayka”、“Chance”等群组，吸引投资者并承诺高额回报。最终，23名受害者遭受了2600万坚戈的物质损失。
