金融金字塔骗局«Asar Baspana»的活动细节已被披露，该骗局伪装成消费合作社。
据金融监管署（АФМ）新闻处消息，该金字塔骗局的组织者以图甘巴耶夫 Н.М.为首，向8.6万名公民承诺每月高达30%的收益，共吸引了124亿坚戈资金。
“实际上并不存在真实业务，所有付款均来自新参与者的投资。结果，图甘巴耶夫及其同伙非法侵吞了38亿坚戈”，消息中称。
调查发现，嫌疑人向储户谎称阿拉木图存在建材生产、缝纫车间以及家用和医疗设备工厂。实际上，产品是从第三方供应商处购买，并贴上«Asar Baspana»的标识。
“自2024年12月起，当人们对金字塔骗局的信任开始下降时，组织者散布了关于开设汽车商店以及与经销商合作的虚假信息。实际上，汽车是用储户的钱购买，并登记在图甘巴耶夫亲属名下”，该机构表示。
当执法部门开始关注该金融金字塔骗局时，图甘巴耶夫下令将«Asar Baspana»网站转为技术维护模式，以掩盖犯罪活动的痕迹。
“调查过程中，服务器数据已恢复。现已查明，在达到‘黄金’级别的1.55万名储户中，仅有一人获得了公寓。在‘铂金’项目中，1.5万名申请者中也只有一人得到了汽车”，消息中称。
值得注意的是，执法人员搜查了49间办公室和81名涉案人员的住所，查获了11亿坚戈现金、10辆豪华汽车，包括登记在图甘巴耶夫及其亲信名下的丰田兰德酷路泽300和雷克萨斯570。
此外，在阿克套，图甘巴耶夫兄弟手中查获了本应存放在合作社账户中的9.45亿坚戈现金。同时，授权机构冻结并限制了金额超过12亿坚戈的账户。
回顾一下，2023年9月，曾有报道称奇姆肯特对«Asar Baspana»管理层提起了刑事诉讼。当时指出，案件当事人被指控造成超过7亿坚戈的损失。
今年2月，«Asar Baspana»金融金字塔骗局的两名组织者被逮捕。根据法院裁决，他们被拘留两个月。
据悉，嫌疑人诱导储户投资购买不动产、交通工具以及家居用品（保健品、厨房用具、化妆品及其他商品）。
