自2022年以来,海拉特·萨特巴尔德及其亲信被没收了价值16亿美元(超过7320亿坚戈)的资产,其中6.615亿美元已从境外追回。
据反腐败署数据,针对前总统侄子的刑事案件调查涉及从哈萨克电信股份公司、中央运输服务股份公司进行特别大规模的侵占,以及洗钱(将犯罪所得资金和其他财产合法化),还有萨特巴尔德控制的公司逃避缴纳关税的事实。
据悉,海拉特·萨特巴尔德将部分资产登记在近亲、关联人士及其控制公司名下。在调查过程中,他完全承认了罪行,全额赔偿了损失,并对刑事犯罪调查以及揭露犯罪所得财产提供了协助。
据悉,归还的资产包括行政大楼、独家珠宝、豪华住宅、公寓和汽车、公司股份和股权、铁路线路以及资金(包括来自境外的资金)。
在海拉特·萨特巴尔德相关刑事案件的审前调查中,归还的资产总额为7328亿坚戈。其中包括:
- 哈萨克电信股份公司28.8%的股份 - 938亿坚戈
- 中央运输服务股份公司 - 302亿坚戈
- 四家公司的股权 - 103亿坚戈
- 在哈萨克斯坦的财产性资产 - 1585亿坚戈
- 独家珠宝 - 1053.9亿坚戈(2.3亿美元)
- 哈萨克斯坦账户上的资金 - 368亿坚戈
- 来自奥地利的资金 - 368亿坚戈(8210万美元)
- 来自列支敦士登的资金 - 1167亿坚戈(2.605亿美元)
- 来自阿联酋的资金 - 63亿坚戈(1400万美元)
- 来自土耳其的资金 - 22亿坚戈(492万美元)
- 出售有价证券 - 1358亿坚戈(3亿美元)
“有115个哈萨克斯坦境内估值超过1580亿坚戈的资产移交给国家,其中包括73个不动产(13栋房屋、10栋楼房、13块土地、4套公寓、3个建筑物、2栋附带附属建筑的宗教学校楼宇、2个停车位、25个房间、1个在建项目),37个动产(29辆汽车、5台特种设备、3辆全地形车)以及其他财产。” —— 反腐败署报告称。
据悉,移交给国家的位于阿斯塔纳和阿拉木图的行政大楼总面积超过18万平方米。其中一处豪华资产,即萨特巴尔德曾位于阿克莫拉州巴拉普村的旧邸,总面积为1500平方米,附带135公顷土地,已移交给阿斯塔纳市教育局。
Фонд-бюро расследования коррупции