外国媒体与记者联合组织——有组织犯罪与腐败报道项目中心（OCCRP）发布了一项调查，该调查基于与瑞士瑞尔银行（Reyl）相关的泄露通信记录。
据Telegram频道“РЕСПУБЛИКА.KZ.media”称，这些文件包含该银行与瑞士金融市场监督管理局（FINMA）之间的通信。通信内容涉及该监管机构针对“洗钱薄弱环节”以及高风险账户处理中疑似失误所展开的调查。
据报道，FINMA调查了该银行针对一些国家政界精英代表开设的多个账户的相关业务活动。
据OCCRP记者称，该银行的客户包括哈萨克斯坦前总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的女儿——迪娜拉·库利巴耶娃，以及乌兹别克斯坦前总统伊斯兰·卡里莫夫的女婿——蒂穆尔·季利亚耶夫。此外，还提及一位负责处理阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫子女名下公司业务的瑞士资产管理者。
据悉，2024年5月，FINMA要求瑞尔银行移交迪娜拉·库利巴耶娃账户以及卢森堡公司Regulus Holdings SA（其受益所有人为库利巴耶娃）账户的客户文件。根据通信记录，该公司从该银行获得了2500万欧元的贷款，用于在法国购置房产。
值得注意的是，2023年4月，瑞士对库利巴耶娃提起了刑事诉讼。此举是在瑞尔银行向瑞士反洗钱办公室提交关于其账户可疑活动的报告之后发生的。
库利巴耶娃的律师——让-克里斯托夫·霍克在向OCCRP发表评论时表示，他的当事人一直与当地政府合作，提供了证明其用于购置瑞士房产资金来源的文件。
“我们当事人的公开财富基于她在Halyk银行的股份，这是一家受监管的哈萨克斯坦金融机构，并在伦敦证券交易所上市。存入瑞尔银行的资金也是如此。”——律师说道。
据报道，尽管库利巴耶娃的账户于2023年4月被冻结，但同年5月，瑞士检察官批准了65万瑞士法郎（约合76.05万美元）的交易，用于支付她的个人开支。
