В Астане выявили и пресекли схему незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам без их фактического присутствия в стране. Уголовное дело уже направлено в суд.
ЧТО УСТАНОВИЛИ СЛЕДОВАТЕЛИ
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Астана выявил противоправную схему, связанную с незаконным оформлением ИИН с использованием коррупционных механизмов и информационных систем государственных органов.
Согласно законодательству, иностранные граждане могут получить ИИН только при личном присутствии на территории страны и после обязательной биометрической идентификации. Однако, как отмечается в материалах, в 2024–2025 годах была организована схема, позволявшая оформлять ИИН дистанционно без фактического присутствия заявителей.
КАК ДЕЙСТВОВАЛА СХЕМА
Для поиска иностранных граждан, заинтересованных в получении ИИН удалённо, использовался канал в социальных сетях.
В схему были вовлечены сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана. По версии следствия, они вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и формировали фиктивные заявки на получение ИИН.
Вознаграждение передавалось через посредников с помощью банковских переводов, после чего распределялось между участниками схемы.
НА КАКОЙ СТАДИИ НАХОДИТСЯ ДЕЛО
Уголовное дело направлено в суд. Иные сведения не раскрываются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.