Департамент Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Қарағанды облысы бойынша департаменті «Үміт Самғау» деп аталатын болжамды қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша тергеу жүргізуде.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, жобаны ұйымдастырушылар жалғызбасты аналарға, көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға қолдау көрсетеміз деп мәлімдеп, қайырымдылық атын жамылып әрекет еткен. Қатысушыларға әртүрлі сомаларды салуды ұсынып, 300%-дан 800%-ға дейін кіріс уәде еткен.
Сонымен қатар шарттар қағидаты бойынша құрылған: салым неғұрлым жоғары болса, уәде етілген пайда да соғұрлым көп болады. Хабарланғандай, қатысушыларға төлемдер нақты кәсіпкерлік қызмет есебінен емес, жаңа салымшылардың қаражаты есебінен жүргізілген.
Схемаға ұйымдастырушының туыстары мен таныстары қатысқан, олардың шоттары терминалдар мен банк карталары арқылы ақша қабылдау үшін «дропперлік» ретінде пайдаланылған.
Нәтижесінде жобаға 400-ден астам азамат тартылған, тартылған қаражаттың жалпы көлемі 100 млн теңгеден асқан.
Сот санкциясымен күдіктінің мүлкіне — пәтері мен автокөлігіне — тыйым салынды. Тергеу жалғасуда.