在奇姆肯特发现了一个用于政府采购的虚假文件网络

金融監控局（AFM）已完成一起涉嫌偽造建築經驗以參與政府採購案件的調查。據調查，偽造文件透過「電子存管系統」提交，使相關公司在參與投標時獲得不正當優勢。

運作方式

根據阿拉木圖市金融監控局資料，「KazStroyOpyt LTD」有限公司負責人被懷疑以提供諮詢服務為名主導此案。調查認為，該系統中提交了虛假的完成工程驗收單及設施投入使用文件。

調查指出，此類文件讓商業組織得以驗證建築工程經驗，從而在政府採購中取得優勢。案件資料顯示，該案透過社交媒體及網路平台進行宣傳。

涉案人員

涉嫌集團由11人組成。調查亦查明中間人，據執法機構稱，這些中間人向奇姆肯特市建築、城市規劃與土地關係管理局官員輸送非法報酬。

據稱，這些資金用於換取虛假建築經驗的認證。

涉案金額

為使涉嫌犯罪所得合法化，犯罪集團使用受其控制的法人實體。據金融監控局稱，這些實體負責資金的累積與提現。

涉嫌犯罪所得總額超過4.9億堅戈。

調查期間發現56家公司取得虛假經驗認證並參與政府採購。相關資料已移交主管機關進行核查。

已採取措施

三名嫌疑人已被拘留。另外八人已獲採取限制出境及要求適當行為的強制措施。

刑事案件已移送法院審理。其餘資訊依哈薩克共和國刑事訴訟法第201條規定不予公開。