在 克孜勒奧爾達,法院對金融金字塔騙局 「WornerBros」 結構性部門的負責人作出判決。被告被判有罪,處以 5 年有期徒刑。判決已生效。
進行了怎樣的調查
調查由 金融監測局 (AFM) 在 克孜勒奧爾達州 的部門進行。
調查確定,組織者以通過同名平台觀看短影片和電影獲得收入為藉口,吸引公民加入金融金字塔騙局 「WornerBros」。
運作模式
參與者被要求通過推薦連結註冊,並購買價格從 1 萬堅戈 到 1100 萬堅戈 不等的 VIP 套餐之一。同時,他們被承諾每日可獲利高達 73.5 萬堅戈。
招募新參與者可獲得獎金,這刺激了更多人被捲入。該計劃透過 WhatsApp 群組、社交媒體廣告以及宣傳會議進行推廣。
調查發現了哪些資產
調查過程中,發現了據稱用於收集和轉移投資者資金的加密貨幣錢包。
經法院批准,這些加密資產已被扣押。其價值約為 300 萬美元。
法院作出了什麼裁決
法院判定被告有罪,並判處其 5 年有期徒刑。
此外,法院還滿足了 24 名受害者 的民事訴訟請求。
Источник
пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу
Фонд-бюро расследования коррупции