哈薩克斯坦克孜勒奧爾達州金融監測局對一名多家社會組織成員涉嫌詐騙展開審前調查。
「該公民涉嫌透過受託人從81個企業主體處收取超過5500萬堅哥，以換取將其從兒童創意與體育領域檢查中發現的違規行為記錄中排除，這些違規涉及提供『達木巴拉』平台服務的企業主體是否符合規定要求」，該局新聞處表示。
金融監測局工作人員發現運動器材不符合規定要求、兒童出勤記錄違規、監控系統不完全符合標準以及其他違規情況。
警方正就此事件展開調查。法院已對嫌疑人採取居家軟禁的強制措施。
回顧此前，11月初在阿拉木圖州，逮捕了「夏納拉克」社會組織負責人阿爾馬茲別克·薩德爾巴伊。他涉嫌夥同他人在巴爾喀什區、恩別克奇哈薩克區、克根區、賴姆別克區和維格爾區設立虛假農業合作社。
隨後，有報導稱，金融監測局正在對志願運動積極分子及公益基金會「我們共同的哈薩克斯坦」創始人佩里扎特·凱拉特進行調查。她涉嫌挪用為援助春季洪災災民而募集的超過15億堅哥。