卡拉干達州金融監管局（АФМ）部門已完成對「Sincere Systems Group」金融金字塔結構性分支的創建與領導行為的審前調查。
據該部門新聞處消息，嫌疑人偽裝成外國投資公司，提議公民將資金投資於所謂的高收益項目。
其中包括種植與銷售醫療用 大麻及其他業務方向。
「為製造透明與合法的假象，開發了一個具備個人帳戶功能的網站。用戶可將法定貨幣兌換為內部代幣SWP和SWCT來充值帳戶」，消息中指出。
隨後，嫌疑人侵吞存款人資金並挪為私用。造成的損失總額超過5200萬堅戈。
經法院批准，已扣押嫌疑人在阿斯塔納與鐵米爾套總值7600萬堅戈的不動產。同時對其採取居家軟禁及禁止離境的强制措施。該刑事案件已移交法院審理。