在哈薩克斯坦，2021年至2023年間登記了超過 6300 件刑事案件，涉及貪腐和盜用預算資金。此消息來自於 金融監控局 (АФМ) 公布的《犯罪所得合法化風險國家評估報告》。
據 Telegram 頻道 「政治教育.kz」 報導，根據官方統計，三年間執法人員登記了 4973 件貪腐犯罪，其中包括：
- 2021年 — 1557 件案件；
- 2022年 — 1724 件案件；
- 2023年 — 1692 件案件。
值得注意的是，超過 50% 的案件涉及高階官員，包括國家機關、國家公司和地方政府的負責人。
貪腐風險最高的領域包括：國家管理、政府採購、建築、燃料能源部門、醫療保健、教育和農業。
貪腐所得合法化的主要模式：
- 使用空殼公司。設立虛假的法人實體以隱瞞資金的非法來源。
- 投資於資產。將貪腐所得偽裝成對房地產、交通、商業項目的投資。
同一時期，執法機關根據 哈薩克斯坦共和國刑法第189條（《侵佔或盜用委託他人財產》）登記了 582 件刑事案件：
- 2021年 — 189 件案件；
- 2022年 — 171 件案件；
- 2023年 — 222 件案件。
根據 哈薩克斯坦共和國刑法第190條（《公職人員參與詐騙》）記錄了 770 件犯罪：
- 2021年 — 198 件案件；
- 2022年 — 257 件案件；
- 2023年 — 315 件案件。
最常見的預算資金盜用模式：
- 國家資金的不當使用；
- 政府採購中的操縱行為——抬高商品和服務價格或簽訂虛假合同；
- 偽造報告。