現在可以遠程辦理個人識別碼(ИИН)、開設賬戶並獲得哈薩克斯坦銀行的銀行卡,無需入境該國。正是此類服務在俄羅斯 博主間進行推廣。問題只在於——此類操作合法到何種程度?
據應用民族政治研究所所長塔爾加特·卡利耶夫在其頻道上報導,多位俄羅斯博主均出現推廣遠程辦理哈薩克斯坦銀行卡服務的廣告。
「通過通信得知,只需支付2.1萬盧布,無需前往哈薩克斯坦,憑護照影本即可在一周內辦理終身有效的個人識別碼,並開設Freedom銀行的銀行卡。且根據廣告訊息,該公司每月開設一千張卡,這些年來已辦理了數萬張。」作者如此分析。
塔爾加特·卡利耶夫指出,若無與辦理個人識別碼時無需本人到場的銀行員工及市民服務中心(ЦОН)工作人員建立的完善關係網絡,便不可能開設銀行卡。因此,作者推測,這涉及一個應由執法機關處理的犯罪 組織。
「實際上,Freedom銀行向所有俄羅斯人隨意開放哈薩克斯坦銀行卡,這將危及整個銀行業及哈薩克斯坦整體經濟,因為這一切具有協助規避制裁的跡象,而這些制裁最終也可能波及我國。」卡利耶夫認為。
他認為,數位化部應與執法機關共同啟動 調查遠程獲取個人識別碼的事實並予以註銷,同時國家銀行應審查Freedom銀行的業務,關閉所有違規開設的賬戶。
Фонд-бюро расследования коррупции