首都部門金融監測局（AFM）已結束對「Samruk-Kazyna Construction」股份公司常務董事及「Dorstroytrest」有限責任公司負責人的調查。
據該部門新聞處消息，他們涉嫌盜竊用於建造「Kok-Tobe」住宅綜合體的預算資金。
據悉，2022年1月，「Samruk-Kazyna Construction」股份公司與「Dorstroytrest」有限責任公司簽訂了建設投資合同，並預付了26億堅戈的預付款。
儘管如此，工程建設存在違規行為，且未在規定期限內完工。
嫌疑人將收到的預付款用於償還與建設無關的債務，以及購買汽車。此外，其中6.5億堅戈通過虛假合同轉至關聯公司賬戶並被套現。
「利用犯罪所得購買了兩輛價值2300萬堅戈的汽車，為避免被沒收，這些車輛登記在信託人名下。」消息稱。
對嫌疑人採取了羈押的強制措施。經法院批准，對其價值1.7億堅戈的財產（5輛汽車及阿斯塔納一套公寓）實施了扣押。前「Samruk-Kazyna Construction」股份公司常務董事已被國際通緝。
此前，吉爾吉斯斯坦國家安全委員會（GKNB）已通緝哈薩克斯坦企業家葉爾卡納特·朱馬別科夫，其涉嫌資助由已故卡姆奇別克·科爾巴耶夫領導的有組織犯罪集團。