АФМ расследует деятельность проекта ENVIDA AI в Казахстане

在江布尔州，正在调查一起涉嫌创建并领导金融金字塔“ENVIDA AI”的案件。据调查，该项目已吸引来自全国六个地区和阿拉木图市的超过370名投资者。

调查已知信息

调查由江布尔州金融监测署负责。调查认为，该项目组织者利用WhatsApp即时通讯软件吸引民众。

案件材料中提到名为“Еnvida ai 每日被动收入”和“Еnvida ai 全新超级项目 每日被动收入”的群组。通过这些群组，参与者被承诺能获得稳定的高额收入。

调查方称，该项目的营销模式建立在多层次体系之上。根据调查方的说法，其主要收入来源于吸引新的投资者。

项目如何自我定位

据金融监测署信息，该项目将自己定位为一个国际生态系统，并声称投资于实物资产。

超过370人卷入该项目。参与者的地理范围覆盖阿克托别州、阿特劳州、克孜勒奥尔达州、巴甫洛达尔州、突厥斯坦州以及阿拉木图市。

调查仍在继续。根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法典第201条，其他信息不予披露。

如何判断公司是否具有金融金字塔特征

金融监测署提醒，该机构已推出名为“Baiqa, piramida!”的Telegram机器人，可用于查询公司是否具备金融金字塔特征。

同时，呼吁民众保持警惕，不要向可疑的金融组织投资。金融监测署建议，如遇此类项目的活动，应向居住地所在的经济调查部门举报。