反腐败服务机构已成功从一名涉嫌洗钱的嫌疑人处没收了价值超过23亿坚戈的资产。该嫌疑人自2022年起被国际通缉。
据该机构新闻处消息，反腐败工作人员获得了关于犯罪所得资金来源以及利用非法收入购置的财产性资产的证据。
据悉，嫌疑人使用约15亿坚戈的非法所得资金购买了昂贵的财产。这些财产包括一辆豪华汽车、一套公寓、多块土地、以及位于阿拉木图和阿拉木图州的住宅楼和建筑物。部分资产登记在嫌疑人妻子名下。
同时，在调查过程中，执法人员查明了嫌疑人及其妻子银行账户中的大额资金：在哈萨克斯坦二级银行中存有170万美元（8.72亿坚戈）和4700万坚戈。
据指出，这些资金是在犯罪期间获得的，与其家庭官方收入不符。根据法院裁决，这些资金和财产性资产被没收上缴国库。
该机构指出，自年初以来，反腐败服务机构正在调查约30起与犯罪所得资金和财产的合法化（洗钱）相关的刑事案件。部分案件已移交法院，并已作出有罪判决。
“特别关注的是那些将非法收入通过亲属、关联公司名义伪装成合法交易，用于购买昂贵财产、加密货币、有价证券，包括使用投资工具的情况。”消息中称。
例如，一名涉嫌贪污超过7.45亿坚戈体育发展预算资金的前官员，购买了两辆豪华汽车，并向其控制的公司账户转账超过2.4亿坚戈以获取利润。
在另一起案件中，嫌疑人通过作为个体经营者的亲属，将超过2.37亿坚戈的基建和城建项目资金套现。这些资金被用于购买公寓、汽车及其他财产。经法院批准，相关资产已被查封。