哈萨克斯坦金融监管局库斯塔奈州分局正在对一起非法小额信贷活动进行审前调查。
据该部门新闻处消息，嫌疑人在未持有相关许可证的情况下，6年间通过OLX和Instagram移动应用程序提供有息贷款。
“不法行为被伪装成合法借贷交易，合同中注明的金额远高于实际金额，因为其中包含了预收的年利率高达100%的报酬。还款担保措施则是借款人的抵押财产。”消息中称。
通过这种方式，嫌疑人共办理了72笔交易，总金额超过5.56亿坚戈。
其中一笔交易是与鲁德内市一名退休女市民签订的，她声称从嫌疑人处获得了1320万坚戈的贷款用于支付医疗费用。根据交易条件，受害者须在两年内每月偿还60万坚戈。
然而，她实际到手仅600万坚戈。剩余的720万坚戈是预收利息。为了偿还这笔贷款，这名退休人员不得不抵押自己唯一的公寓。
经法院批准，已对嫌疑人价值1.54亿坚戈的财产（6栋私人住宅和3辆汽车）实施扣押。调查正在进行中。