АФМ расследует дело о хищении 160 млн тенге в Кокшетау

金融监控署（АФМ）阿克莫拉州分局正在调查一起涉嫌在科克舍套工程管网及配套设施建设中挪用预算资金的案件。据调查方称，相关工程已验收并付款，但实际并未完全完成。

调查依据是什么

据金融监控署消息，2020年，国立机构“科克舍套市建设局”与承包企业——«TAU PROJEKT»有限责任公司和«СЭМ-СтройЭнергоМонтаж»有限责任公司——签订了建筑安装工程及技术监督合同。

工程依据批准的设计预算文件进行。但实际完成情况与申报的工程量不符。

涉嫌操作模式的实质

据金融监控署信息，承包企业的受益人涉嫌组织虚报工程量。验收报告中虚报了未完成或部分完成的工程信息。

具体而言，据调查方说法，尽管有文件证明，但排水系统基础施工、拱形槽块安装以及污水提升泵站的供应和安装实际上并未完成。

消息中未说明在发现违规行为时工程处于哪个阶段，以及目前是否已完工。

官员的作用

调查方同时正在审查科克舍套市建设局负责人的行为。据金融监控署说法，该负责人知晓实际工程量与设计方案不符。

尽管如此，他仍签署了工程验收单，并未采取措施暂停拨款和解除合同。

资金如何分配

根据已签署的文件，预算资金已拨付给承包企业。据金融监控署称，随后这些资金通过受控公司——«MAZHERUS»有限责任公司和«Tamila Invest»有限责任公司——进行了重新分配。

损失与强制措施

据该部门数据，对国家造成的损失超过1.6亿坚戈。经法院批准，已查封嫌疑人的财产，包括10辆汽车、3块地块和一套公寓。

已对涉案人员采取羁押和软禁的强制措施。

调查仍在继续。根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法第201条，其他信息不予披露。