АФМ пресекло схему вывода средств через дропперов в ЗКО

翻译：
АФМ在西哈萨克斯坦州挫败了一起通过“钱骡”转移资金的 scheme。

在西哈萨克斯坦州，警方破获了一起利用公民银行账户为非法来源资金进行金融交易的案件。

作案手法

据金融监管局称，该作案手法利用第三方账户转移和套现通过网络诈骗获得的资金。

调查认为，魏德纳·Т.Е.协调了整个机制，他招募公民作为“钱骡”，以他们的名义开设银行账户，随后将网上银行的访问权限交给他人。

参与此类活动的“钱骡”每人可获得200至350美元的报酬。资金通过这些账户流转，随后被兑换并转移到国外。

乌拉尔斯克涉案学生事件

2025年10月，以乌拉尔斯克市一名学生的名义开设了银行账户，这些账户被用于该作案手法。之后，该账户持有人主动向执法机关报案，从而限制了账户交易。

根据调查，账户被冻结后，嫌疑人及其同伙对报案人施加了压力。据称，他们将报案人拘禁在一间公寓内，并以暴力威胁强迫其将手机典当给当铺，随后瓜分了所得款项。

此外，嫌疑人还陪同他前往银行和行政机构，试图解除对其账户的限制。

3. 涉案人员的诉讼身份

魏德纳·Т.Е.已被羁押。对其余六名涉嫌同伙采取了取保候审和限制离境的强制措施。该刑事案件已移交法院审理。

根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法第201条，其他信息不予公开。

金融监管局的立场

金融监管局强调，参与“钱骡”活动，包括提供银行账户信息和账户访问权限，属于违法行为，可能承担刑事责任。

该局建议公民不要将银行账户的访问权限交给他人，并在进行任何金融交易时保持警惕。