АФМ передало в суд дело о предполагаемой выписке фиктивных счетов-фактур на сумму 356 млн тенге

东哈萨克斯坦州金融监测局（АФМ）分局 制止了一群涉嫌以 乌斯季卡缅诺戈尔斯克惯性有限责任公司（ТОО «Усть-Каменогорск Инерт»）名义开具虚假发票的人员的违法行为。通过该涉嫌方案，共套现 3.56亿坚戈，对国家造成的损失超过 9100万坚戈。

涉嫌方案如何运作

据 金融监测局 数据，从 2023年 6月 至 9月，该方案参与者系统性地伪造了重型设备备件供应的会计凭证，但无意履行民事合同项下的义务。

调查认为，此类凭证被交易对手用于非法逃税，包括 企业所得税（КПН） 和 增值税（НДС）。

案件嫌疑人

据称，一名 国家收入管理局 的工作人员被卷入该方案。根据调查方的说法，该工作人员协助办理虚假凭证以通过税务稽查。

有关刑事案件涉案人员的其他信息未在通报中披露。

调查声称的损失

套现资金总额为 3.56亿坚戈。因未缴纳税款而给国家造成的损失估计超过 9100万坚戈。

根据法院批准，已扣押嫌疑人资产——三套公寓和一辆汽车。

刑事案件已移交法院。根据 哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法典第201条，其他信息不予披露。