江布尔州金融监管署 (АФМ) 部门正在对«БМ»有限责任公司及其他关联公司的管理层进行调查。他们涉嫌成立犯罪团伙，并在含消费税产品的生产和销售领域进行非法经营。
据金融监管署新闻处报道，在马赫马多夫·苏丹（曾于2010年因类似犯罪被判刑）的领导下，该州境内建立了大规模无证生产乙醇的设施。为掩盖非法活动，嫌疑人将生产伪装成生物乙醇和饲料添加剂的生产。
实际上，该企业厂区内存在一个地下酒精厂，配备了工业规模生产乙醇所需的一切设备。
据悉，组织者建立了一个覆盖江布尔州和东哈萨克斯坦州以及奇姆肯特的销售网络。
“在上述非法生产中，用运来的酒精制造假冒酒精产品，对消费者的生命和健康构成严重威胁，”消息中称。
在调查行动中，执法人员查获了12.2万升乙醇，价值超过2.8亿坚戈。此外，在生产基地还发现了18台挖矿设备。
同时，为予以没收，嫌疑人的7辆汽车已被扣押。根据法院裁决，该团伙的涉嫌组织者被拘留两个月。
回顾一下，一月份金融监管署奇姆肯特部门曾发现一个通过地下生产假冒酒精进行洗钱的模式。在搜查过程中，从嫌疑人处查获了超过9000升乙醇、2.4万张假消费税票、成品酒精产品以及7500万坚戈。该地下工厂的犯罪所得估计超过3.09亿坚戈。
