(2026年1月28日 | 来源：阿科尔达新闻处)
在金融监管署召开的会议上，总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫表示，当前打击金融犯罪和影子经济的方法未能产生可持续的系统性成果。他强调，某些做法直接损害了经济，并破坏了公众对国家机构的信任。
对企业的压力与金融监管署的工作
总统呼吁重新审视金融监管署与企业家互动的方式，指出非法妨碍商业活动等同于危害国家利益的犯罪。据他称，2025年该署调查的刑事案件中，近40%因平反理由被撤销——在2710起案件中，有1061起被终止。
托卡耶夫强调，针对企业的限制措施仅应在特殊情况下使用，并应与违规行为的严重程度相称。
金融金字塔与欺诈
国家元首表示，需要采取新方法来打击金融金字塔。2025年，金融监管署调查了140多起刑事案件，关闭了1.5万个网站和123个聊天群组，这些群组的受众超过50万人。然而，据总统称，目前采取的措施尚未扭转局势。
总统指示研究对明知故犯地引导公民参与欺诈计划的金字塔参与者追究刑事责任的问题，并指出，没有根本性的解决方案，打击行动将如同“与风车战斗”。
加密货币
卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫表示，通过加密货币诈骗向境外转移资本的行为仍在持续。目前已取缔130多家非法加密货币兑换点，其交易额超过620亿坚戈，并扣押了价值26亿坚戈的资产，但此类服务的广告仍然出现在社交媒体上。
人工智能与金融监管署的强化
托卡耶夫特别提到了过度依赖人工智能的副作用，强调数字工具不应取代个人责任和专业能力。
总统表示，为提高金融监管署的效率，已加强人员配置、扩展物质技术基础，并可能增设领导职务。
他还指出，哈萨克斯坦已成功通过金融行动特别工作组（Financial Action Task Force, FATF）的检查，并加强了金融监管领域的国际合作。
