在阿拜州，对 «Dala SK Construction»有限责任合伙公司 及多家关联公司管理层的调查已结束，这些公司以参与合建为名非法吸收公民资金。
据金融监控署新闻处消息，两年来，该公司在无许可文件、无设计预算文件、无国家鉴定及无工程监督的情况下建设住宅综合体。
为吸引购房者，不法分子在互联网平台发布广告，宣称以低于市场价的价格出售公寓，并可办理无息分期付款。
实际上，在计划建设的六栋 «Irtysh Riverside»住宅综合体 大楼中，仅完成了一栋楼的主体框架。
去年十月，«Dala SK Construction»有限责任合伙公司已因 哈萨克斯坦共和国行政违法法典三项条款 ——非法建设、无设计预算文件施工及无许可开展活动——被追究行政责任。法院责令暂停施工。
尽管法院已有判决，该公司管理层仍继续误导公民，维持项目成功实施的假象，并发布新的公寓销售广告。最终，与 64名公民 签订了虚假的预订合同。
非法吸收资金总额 超过10亿坚戈。据调查，资金被转移至乌斯季卡缅诺戈尔斯克其他关联公司的账户，当地也在进行非法建设。
为维护受害购房者的权益并弥补损失，已对嫌疑人财产实施扣押：两套公寓、十块土地及六辆汽车。该骗局的组织者已被拘留。
此前，金融监控署曼格斯套州分局已 完成 对 «奥津机械制造厂»有限责任合伙公司 管理层的调查，他们被怀疑以合建为名非法吸收公民资金。非法吸收资金总额超过 3.03亿坚戈。
