СҚО бойынша ҚММ департаменті лицензиясыз криптовалюта қабылдап, айырбастаған үш азаматқа қатысты қылмыстық істі тергеуді аяқтады.
Ведомство баспасөз қызметінің мәліметінше, қылмыскерлердің ақша айналымы 681 млн теңгеден асқан.
«Заңсыз айырбас операциялары нәтижесінде схема ұйымдастырушылары цифрлық активтерді сыйақы үшін ұлттық валютаға аударған. <...> 380 адам сотталушылармен криптовалюта бойынша транзакциялар жасаған, бұл банк үзінділерімен расталады», - делінген хабарламада.
Сот үш айыпталушыны кінәлі деп танып, оларға мүлікті тәркілей отырып, 2,5 жылдан 3,5 жылға дейін мерзім тағайындады.
Сонымен қатар, олардан 400 млн теңгеге жуық мүлік, оның ішінде 10 млн теңгеге жуық активтер, құны 213 млн теңгеге бағаланған бес автокөлік, құны 150 млн теңге жылжымайтын мүлік, 12 млн теңге квадроцикл және қымбат компьютерлік жабдық тәркіленді.
Ведомство заңсыз криптоайырбастаушылар өз клиенттерін анықтамайтынын және күдікті операцияларды анықтамайтынын, сондықтан олардың қызметтерін қылмыскерлер жиі пайдаланатынын атап өтті. Мысалы, 2024 жылы осындай схемалармен 10 млрд теңге көлемінде есірткі табысы заңсыз алынған.
Еске сала кетейік, 2023 жылғы маусымда Алматы тұрғынының криптовалютаны заңсыз айырбастағаны үшін айыппұл салынғаны белгілі болды. Оның «Binanсe» криптоәмиянына түскен ақша сомасы $693 мыңға жуық болды.
Желтоқсанда Астана тұрғыны криптовалютаны заңсыз айырбастау пунктін ұйымдастырды деген күдікке ілінгені туралы хабарланды. ҚММ деректері бойынша, 2023 жылғы ақпаннан шілдеге дейін злоумыстенник 342 млн теңгеден астам криптовалюта аударған.
2024 жылғы қаңтарда Астанада криптовалютаны нақтылаушылар сотталды. Күдіктілер ерекше ірі мөлшерде табыс ала отырып, криптовалютаны қолма-қол ақшаға заңсыз айырбастауды жүзеге асырған. Қызметтен түскен айналым 15 млрд теңгені құрады.
Желтоқсанда астанада криптовалютамен заңсыз операциялар жасады деп айыпталған екі азамат сотталды. Қылмыскерлердің ақша айналымы 7 млрд теңгеден асқан.