Өскемен тұрғыны брокерлік шот арқылы криптовалюта саудасынан жоғары табыс уәде еткен алаяқтарға шамамен 2 млн теңге аударған.
Telegram-арнасының «Halyqstan» мәліметі бойынша, әйел «пайданы» шығаруға тырысқанда, оған инкассациялық қызмет арқылы қаражатты жеткізу үшін 1 млн теңге көлемінде шұғыл қосымша төлем қажет екендігі хабарланған.
Осыдан кейін ғана ол ағасынан көмек сұраған, ал ағасы оны қосымша қаражат жібермеуге және полицияға жүгінуге көндірген.
Әйелдің айтуынша, схема толық емес жұмыс ұсынысы ретінде көрінген: брокерлік шот ашу, криптовалютаны сатып алу және сату, ал айырмашылықты өзіне қалдыру.
«Менімен Telegram арқылы байланыста болған қаржылық талдаушы болды. Ол қашан және қандай акцияларды сатып алу, сату керектігі туралы кеңес берді. Қандай да бір құжаттарды көрсетіп, халықаралық заңнамаға сілтеме жасады. Мен жеке кабинетіме кіріп, шотымның өсіп жатқанын көрдім. Ол 10 миллион теңгеге жеткенде, мен оны қолма-қол ақшаға айналдыруды шештім», — деп әңгімеледі ол.
Оның айтуынша, оған ақшаны инкассаторлар әкелетінін, бірақ бұл үшін жүкті сақтандыру шығындарын, делдалдық қызметтерді және экспресс-жеткізуді — барлығы 1 млн теңге төлеу қажет екендігін хабарлаған.
Сонымен қатар, «талдаушының» айтуынша, төлемді шұғыл түрде — сағат 19:00-ге дейін жасау керек, әйтпесе баға өседі. Әйелге тіпті «BRINKS инкассация қызметі» ЖШС-нен шот жіберілген.
Құжат бірқатар сұрақ туғызған: қорытынды сома рубльмен көрсетілген, ал шоттың басында теңгемен валюта көрсетілген; заңды мекенжай ретінде Ақтаудағы ұйым көрсетілген, ал мөр Қарағандыдағы «Halyk Bank» филиалына тиесілі.
Ағасымен сөйлескеннен кейін әйел жаңа несие алудан бас тартып, полицияға жүгінген. Шығыс Қазақстан облысы ПД алаяқтық схема туралы екенін растаған. Сондай-ақ, аударылған қаражатты қайтару өте қиын болатынын хабарлаған.
Өз кезегінде Ұлттық Банк ақпан айында-ақ «BRINKS инкассация қызметі» компаниясы басқа фирманың атын жамылып, оның лицензиясын пайдаланғаны туралы ескерткен.
«Қазақстандық компанияның шетелдік инкассациялық қызмет The Brink’s Company-мен ешқандай байланысы жоқ. BRINKS басқалардың деректерін заңсыз пайдаланып, оларды өз сайтында орналастырған. Осылайша, BRINKS өз қызметі туралы жалған түсінік қалыптастырған. Ұлттық банк осындай ұйымдармен келісімшарт жасасу және оларға құндылықтарды тапсыру кезіндегі тәуекелдер туралы ескертеді. Қазақстандықтарға ресми лицензиясы бар ұйымдардың қызметтерін ғана пайдалануға кеңес беріледі», - деп хабарлады Ұлттық Банк.
Инкассациялық қызметке лицензиясы бар ұйымдардың өзекті тізімі Ұлттық банктің сайтында орналастырылғаны атап өтілген.