Қостанай облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Департаменті 2020 жылдан бері жүзеге асырылып келген заңсыз микроқаржылық қызмет фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, күдікті тиісті лицензиясыз бола тұра, OLX және Instagram платформаларындағы хабарландырулар арқылы кепілге және пайызға қарыз берген.
Шарттарды жасасу кезінде ол қарыз сомасын әдейі көрсетіп, асыра көрсеткені хабарланады. Есепке алдын ала есептелген, жылдық 100%-ға жеткен сыйақылар енгізілген. Тергеу деректері бойынша, берілген қарыздардың жалпы сомасы 100 млн теңгеден асқан.
«Оның заңсыз қызметінің нәтижесінде әдейі қанаушылық несие шарттарының құрбаны болған қарапайым азаматтардың құқықтары мен мүдделері бұзылды. Жылдам қаржылық көмек іздеу барысында олар жоғары пайыздар мен мүліктен айырылу қаупі бар тұзаққа түсті», - делінген хабарламада.
Сонымен қатар, күдікті заңсыз кіріс көзін жасыру үшін таныс бухгалтерді тартып, жалған кәсіпкерлік қызмет арқылы кірістерді заңдастырған. Ол автосервис саласында ЖК тіркеп, нақты қызмет жүргізбесе де, үнемі фискалдық чектерді ресімдеп отырған.
Тергеу анықтағандай, жалған есептілік арқылы 60,6 млн теңгеден астам қаражат заңдастырылған.
Нәтижесінде сот күдіктінің пәтеріне және банк шоттарындағы 28 млн теңге сомасындағы ақша қаражатына тыйым салды. Тергеу жалғасуда.
Еске сала кетейік, бұған дейін Алматыда заңсыз «Creditum», «Sofi Finance», «Hava Finance», «SF Offline», «POS Credit» және «Салем Кредит» микроқаржы ұйымдарын (МҚҰ) ұйымдастырушылардың мүлкіне 32 млрд теңге сомасына тыйым салынған болатын.