Департамент Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Астана қаласы бойынша электронды тұтыну жүйелерінің (вейптердің), хош иістендіргіштер мен оларға арналған сұйықтықтардың заңсыз айналымымен айналысқан ірі көтерме сауда желісін анықтады.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, өнім Telegram мессенджері мен курьерлік жеткізу арқылы барлық өңірлерге таратылған. Жедел-тергеу іс-шараларының нәтижесінде 5 қойма анықталды.
Тінту кезінде полицейлер 490 мыңнан астам вейпті тәркіледі, оларды сатудан түскен табыс 6 млрд теңгеден асуы мүмкін.
Сонымен қатар, күдіктілер дроперлерді — ірі сомаларды қолма-қол ақшаға айналдыру және олардың қылмыстық шығу тегін жасыру үшін банк карталарын ресімдейтін жалған адамдарды пайдалана отырып, ақшаны жылыстату схемасын ұйымдастырған.
Ұйымдастырушы қылмыстық табыстың бір бөлігін 92 млн теңгеден астам сомаға шетелден кофе жеткізу бойынша мәмілелер жасауға жұмсаған.
Сот санкциясымен тыйым салынған өнімді жеткізу үшін пайдаланылған автомобильге тыйым салынды.
Заңсыз бизнесті ұйымдастырушылар іздеу жарияланды, оларға қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Тергеу жалғасуда.
Еске сала кетейік, шілдеде ҚМА-ның Ақтөбе облысы бойынша департаменті мен Қазақстанның шекара қызметі вейптерді заңсыз әкелу әрекетінің жолын кескен. «Жайсан-автомобиль» шекара өткізу бекетінде Ресейден келе жатқан екі жүк көлігі ұсталды.
Көліктен тыйым салынған өнімнің ірі партиясы табылды: 13 мың вейп, 2 мың дана вейп сұйықтығы және 14 мың дана шылым шекпейтін темекі бұйымдары. Осы факті бойынша сот екі азаматқа 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.