Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) кәсіпкер Бойко Михаил Адамовичті іздеу жариялады.
Оны ҚК 245-бабы 3-бөлігі (Салық төлеуден жалтару) және ҚК 218-бабы 3-бөлігі (Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және өзге де мүлікті заңдастыру/жылыстату) бойынша қылмыс жасады деп айыптауда.
ҚМА Алматы департаменті хабарлағандай, мырза Бойко балық өнімдерін экспорттаушы кәсіпорындардан корпоративтік табыс салығын төлемеген, бұл мемлекетке 400 миллион теңгеден астам залал келтірген.
Барлық белгілер бойынша, бұл балық және балық өнімдерінің көтерме саудасына маманданған «Окмин» ЖШС туралы болып отыр.
ФБРК редакциясы анықтағандай, компания 2004 жылғы желтоқсанда тіркелген. Содан бері төленген салықтар туралы өте аз мәлім белгілі.
kompra.kz сервисінің деректері бойынша, «Окмин» 2017 жылы салық аударымдары бойынша барлығы жеті теңге төлеген
Компанияның салық берешегі шамамен 3 миллион теңгені құрайды.
Серіктестіктің бірінші басшысы және құрылтайшысы болып табылатын Михаил Бойконың атқарушылық іс жүргізу бойынша берешегі шамамен 11 миллион теңге және салық берешегі шамамен 7 миллион теңге.
Сонымен қатар, мырза Бойко бір кездері «Лотьес» ЖШС және «Zander Trade» ЖШС иелігінде болған. Компаниялар 2020 жылы Алмалы ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы сотқа тиісті талап-арызбен жүгінгеннен кейін таратылған.
«Лотьес» ЖШС 2013 жылдан бастап тамақ өнімдері, сусындар және темекі бұйымдарының көтерме саудасымен айналысқан. 2011 жылы тіркелген «Zander Trade» ЖШС «ешқандай нақтылаусыз» кең ауқымды саудаға маманданған.
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталында Михаил Бойконың 2016 жылғы 13 қаңтардан бастап іздеуде жүргені көрсетілген.
qamqor.gov.kz сайтынан алынған скриншот
Іздеудегі адамның орналасқан жері туралы нақты ақпарат бергені үшін ҚМА сыйақы уәде етеді және құпиялылыққа кепілдік береді.
Ақпаратты Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментіне (ЭТД) хабарлауға болады:
+7-701-218-05-23, +7-701-121-47-65 - адамдарды іздеу бойынша,
+7-7272-79-29-56 - кезекші бөлім.