Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», которая была замаскирована под потребительский кооператив.
По данным пресс-службы ведомства, вкладчиков убеждали инвестировать в покупку недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.
Кроме того, кооператив предоставлял трудоустройство менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств.
Участники ежемесячно оплачивали по 30 тыс. тенге якобы за страхование жизни и вступительный взнос в размере 10% от стоимости приобретаемого имущества.
Отмечается, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денег, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей.
Как стало известно, в деятельность финпирамиды привлекли более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге.
Организатора поместили под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее департамент АФМ Шымкента пресёк деятельность финпирамиды «Nazira Gold». Подозреваемые выдавали себя за представителей компании по продаже ювелирных изделий. В ходе обыска у них изъяли 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии