В Алматинской области впервые начали досудебное расследование по новой статье 232-1 УК РК, которая предусматривает ответственность за так называемое «дропперство».
По данным пресс-службы ведомства, жительница Енбекшиказахского района выступила посредником в переводе денежных средств, похищенных мошенниками.
Как сообщается, женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о подработке оператором онлайн-платежей. Фактически же её банковский счёт использовали для легализации похищенных средств.
С сентября на карту женщины поступило более 2 млн тенге, из которых 5% она оставляла себе в качестве «комиссии», а оставшуюся сумму переводила на счета злоумышленников.
«Подобная схема широко используется мошенниками: они ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег. Теперь закон предусматривает строгую ответственность как для «дропперов», так и для тех, кто организует их деятельность», — говорится в сообщении.
В настоящее время управление полиции Енбекшиказахского района проводит следственные действия.
Как отметили в прокуратуре, с 16 сентября «дропперство» считается уголовно наказуемым деянием. К ответственности привлекают не только лиц, передающих свои банковские реквизиты третьим лицам, но и тех, кто покупает или использует чужие банковские карты.
По действующему законодательству, за управление чужими счетами в преступных целях предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что департамент Агентства по финансовому мониторингу Западно-Казахстанской области расследует дело о незаконном получении доступа к управлению банковскими счетами и проведении через них противоправных операций. Объём незаконных транзакций превысил 17 млн тенге.