Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Западно-Казахстанской области расследует дело о незаконном получении доступа к управлению банковскими счетами и проведении через них противоправных операций.
По данным пресс-службы ведомства, организаторы схемы под видом временной подработки привлекали молодых граждан, предлагая им открыть банковские счета на своё имя и установить мобильные приложения интернет-банкинга на устройства злоумышленников. После установки контроль над счетами переходил к организаторам.
Вовлечённые лица — так называемые «дропперы» — получали вознаграждение от 200 до 350 долларов США. Через их счета переводили денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества. Общий объём незаконных транзакций превысил 17 млн тенге.
В одном из эпизодов после блокировки банковской карты один из участников отказался продолжать участие в противоправной деятельности. По данным следствия, участники группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту.
Организатора схемы признали подозреваемым. В отношении него суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
В АФМ напомнили, что с 16 сентября в УК РК ввели статью 232-1, устанавливающую ответственность за дропперство — незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту или идентификационному средству. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в сентябре в Атырауской области АФМ пресекло деятельность пяти преступных групп, которые, оформляя фиктивные документы, содействовали изъятию пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).
Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны.
За оформление ложной медицинской документации подозреваемые удерживали от 10% до 20% снятых средств. Для обналичивания средств злоумышленники использовали 226 «дропперов». Всего они вывели свыше 200 млрд тенге.